segunda-feira, 14 de maio de 2012

Como funciona a lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano

Este não é um banco comum. Os padres usam uma entrada privada, onde há um retrato em tamanho real do Papa Bento XVI pendurado na parede.
 No entanto, l'Istituto per le Opere di Religione (o Instituto de Obras Religiosas ) é um banco, e é sob um novo escrutínio severo, incluindo lavagem de dinheiro e alegações que levaram a polícia a apreender € 23milhõe em ativos do Vaticano em Setembro de 2010. Críticos dizem que o caso mostra que o "Vaticano Banco" nunca mostrou sua propensão para o escândalo. O Vaticano pede a apreensão dos bens de um "mal entendido" e manifesta otimismo de que tudo será esclarecido rapidamente.Mas documentos do tribunal mostram que os promotores dizem que o Banco do Vaticano deliberadamente ignora as leis de anti-lavagem ,"Com o objetivo de ocultar a propriedade de destino e a origem do capital".
Os documentos também revelam as suspeitas dos investigadores que o clero pode ter servido de fachadas para empresários corruptos e mafiosos.
Os documentos identificam duas transações que não foram relatados: Uma em 2009 envolvendo o uso de um nome falso, e outro em 2010, em que o Banco do Vaticano retirou 650.000 € a partir de uma conta bancária italiana, mas ignorou os pedidos do banco para divulgar para onde o dinheiro estava indo.
As novas alegações de impropriedade financeira não poderia ter vindo em pior hora para o Vaticano, já que haviam sido atingidos por revelações de que abrigavam os padres pedófilos .
A sonda de corrupção também deu uma nova esperança aos sobreviventes do Holocausto que tentaram, sem sucesso, processar o Vaticano,  nos EUA, alegando que a pilhagem nazista foi armazenada nesse banco. No entanto, o escândalo não é a primeira para o banco secular.
Em 1986, um conselheiro financeiro do Vaticano morreu depois de beber cianeto no café na prisão.
Outro foi encontrado pendurado em uma corda em Blackfriars London Bridge em 1982 , com os bolsos recheados de dinheiro e pedras. Os incidentes tem enegrecido a reputação do banco, que levantou suspeitas de vínculos com a Máfia, e custou ao Vaticano centenas  de milhões de dólares em batalhas legais com as autoridades italianas. Em 21 de setembro, a polícia financeira apreendeu bens de uma conta do Banco do Vaticano no ramo de Roma de Credito Artigiano . Os investigadores disseram que o Vaticano tinha deixado de fornecer informações sobre a origem ou o destino dos fundos, conforme exigido pela lei italiana.A maior parte do dinheiro, € 20 milhões, foi destinada para Frankfurt o americano JP Morgan ramo na Alemanha, com o restante indo para a Banca del Fucino , um banco italiano. A promotoria alegou que o Vaticano ignorou os regulamentos que os bancos estrangeiros devem comunicar às  autoridades italianas financeiras de onde o dinheiro veio. Em outro caso, a polícia financeira da Sicília, disse no final de outubro que havia descoberto a lavagem de dinheiro envolvendo o uso de uma conta do Banco do Vaticano por um padre em Roma, cujo tio havia sido condenado por associação com a máfia.As autoridades dizem que cerca de 250.000 €, obtido ilegalmente do governo regional da Sicília para uma empresa de piscicultura, foi enviado ao sacerdote por seu pai como uma "doação de caridade", em seguida, enviado de volta para a Sicília a partir de uma conta do Banco do Vaticano usando uma série de home banking operações para torná-lo difícil de rastrear. O escritório dos promotores disse nos documentos judiciais que, enquanto o banco emitiu um documento que está em conformidade com as normas internacionais, "não há sinal de que as instituições da Igreja Católica estão se movendo nessa direção".
Ele disse que sua investigação tinha encontrado "exatamente o oposto". águas legais são obscurecidas por causa do status especial do Vaticano como um estado independente dentro da Itália. Desta vez, os investigadores italianos foram capazes de se mover contra o Banco do Vaticano porque o Banco da Itália classifica-lo como uma instituição financeira estrangeira na Itália.No entanto, em um dos escândalos de 1980, o Ministério Público não poderia prender o então chefe do banco Paul Marcinkus , arcebispo norte-americano, porque a mais alta corte da Itália decidiu que ele tinha imunidade. Marcinkus, que morreu em 2006 e sempre proclamou sua inocência, foi a inspiração para o arcebispo Gilday em Francis Ford Coppola O Poderoso Chefão:. Parte III O Vaticano se comprometeu a obedecer aos padrões financeiros e criar uma autoridade de vigilância.
Gianluigi Nuzzi , autor do Vaticano SpA , um livro de 2009 que define relações do banco, disse que é possível o Vaticano ser sério sobre a vinda de dinheiro mas ele não está otimista.
"Eu não confio neles", disse ele. "Depois dos escândalos anteriores, eles disseram: 'nós vamos mudar" e não o fizeram. Já aconteceu muitas vezes. "
Ele disse que a estrutura e a cultura da instituição é tal que os titulares de contas poderosos podem exercer pressão sobre a gestão.
Além disso, alguns gestores são simplesmente resistentes à mudança. A lista dos titulares de contas é secreta, embora funcionários do banco dizem que há alguns 40,000-45,000 entre congregações religiosas, clero, autoridades do Vaticano, e os leigos com conexões do Vaticano. O presidente do banco, Ettore Gotti Tedeschi , que também é presidente de operações italianas do Santander, foi incorporado a equipe para trazer ao Banco do Vaticano, as conformidades com os regulamentos internacionais e italianos.Sr. Gotti Tedeschi foi em uma excursão falar em público exaltando os benefícios de um sistema de moralidade.
"Ele passou a vender a nova imagem ... sem saber que dentro das mesmas coisas que ainda estavam acontecendo", disse o Sr. Nuzzi. "Eles continuaram a fazer estas transferências sem os nomes, não necessariamente de má-fé, mas por força do hábito".
Não admira que o senhor Gotti Tedeschi e o número dois do banco, Paolo Cipriani , estão sob investigação por supostas violações de leis de lavagem de dinheiro.
Ambos foram questionados por promotores de Roma em 30 de Setembro de 2010, embora nenhuma acusação tenha sido arquivada. Em seu depoimento, o Sr. Gotti Tedeschi disse que sabia pouco sobre o banco do dia-a-dia das operações, observando que ele tinha estado no cargo há menos de um ano. acordo com as transcrições das procuradorias de interrogatório, o Sr. Gotti Tedeschi tem se desviado da maioria das perguntas sobre as transações suspeitas ao Sr. Cipriani. Ele, por sua vez disse que quando a Santa Sé transfere dinheiro sem a identificação do remetente, é porque se trata de dinheiro do próprio Vaticano, não o de um cliente. Sr. Gotti Tedeschi rejeitado um pedido de entrevista, mas afirmou que ele questiona as motivações dos promotores.Em um discurso em outubro, ele descreveu uma vasta conspiração contra a Igreja, criticando,
"Os ataques pessoais ao Papa" e "os fatos ligados à pedofilia".
Como o Vaticano proclama a sua inocência , os tribunais estão segurando firme. Um tribunal italiano rejeitou uma apelação Vaticano contra a ordem de apreensão de bens. O Banco Vaticano foi fundado em 1942 pelo Papa Pio XII para gerenciar os ativos destinados a trabalhos religiosos ou de beneficência. O banco, localizado na torre de Niccolò V, não é aberto ao público. Existem cerca de 100 funcionários, 10 janelas do banco, uma abóbada de cofres e caixas eletrônicos que abrem em latim, mas podem ser acessados ​​nas línguas modernas.Em outra concessão aos tempos modernos, o banco recentemente começou a emitir cartões de crédito. Durante os escândalos de três décadas atrás, o siciliano financista Michele Sindona , que tinha sido nomeado pelo Papa para gerenciar os investimentos estrangeiros no Vaticano, trouxe Roberto Calvi , um banqueiro Católico do norte da Itália.Depois império de Sindona bancário entrou em colapso em meados dos anos 1970, suas ligações com a máfia foram expostos, mandando-o para a prisão em 1980 e sua eventual morte do café envenenado, seis anos depois. Calvi, que herdou o seu papel, dirigido Banco Ambrosiano, que desmoronou em 1982 após o desaparecimento de US $ 1,3 bilhão em empréstimos feitos a empresas fictícias na América Latina.
O Vaticano havia fornecido cartas de crédito para os empréstimos. Calvi foi encontrado pouco tempo depois pendurado em andaime em Blackfriars Bridge, os bolsos carregados de tijolos e R$ 11.700 em moedas diferentes.Depois de uma decisão inicial de suicídio, acusações de homicídio foram apresentadas contra cinco pessoas, incluindo uma figura importante da máfia, mas todos foram absolvidos depois de serem julgados. Embora negando irregularidades, o Banco do Vaticano pagou US $ 250 milhões aos credores do Ambrosiano.

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