Como funciona a lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano

Este não é um banco comum. Os padres usam uma entrada privada, onde há um retrato em tamanho real do Papa Bento XVI pendurado na parede.

 No entanto, l'Istituto per le Opere di Religione (o Instituto de Obras Religiosas ) é um banco, e é sob um novo escrutínio severo, incluindo lavagem de dinheiro e alegações que levaram a polícia a apreender € 23milhõe em ativos do Vaticano em Setembro de 2010. Críticos dizem que o caso mostra que o "Vaticano Banco" nunca mostrou sua propensão para o escândalo. O Vaticano pede a apreensão dos bens de um "mal entendido" e manifesta otimismo de que tudo será esclarecido rapidamente.Mas documentos do tribunal mostram que os promotores dizem que o Banco do Vaticano deliberadamente ignora as leis de anti-lavagem ,"Com o objetivo de ocultar a propriedade de destino e a origem do capital".

Os documentos também revelam as suspeitas dos investigadores que o clero pode ter servido de fachadas para empresários corruptos e mafiosos.

Os documentos identificam duas transações que não foram relatados: Uma em 2009 envolvendo o uso de um nome falso, e outro em 2010, em que o Banco do Vaticano retirou 650.000 € a partir de uma conta bancária italiana, mas ignorou os pedidos do banco para divulgar para onde o dinheiro estava indo.

As novas alegações de impropriedade financeira não poderia ter vindo em pior hora para o Vaticano, já que haviam sido atingidos por revelações de que abrigavam os padres pedófilos .

A sonda de corrupção também deu uma nova esperança aos sobreviventes do Holocausto que tentaram, sem sucesso, processar o Vaticano,  nos EUA, alegando que a pilhagem nazista foi armazenada nesse banco. No entanto, o escândalo não é a primeira para o banco secular.

Em 1986, um conselheiro financeiro do Vaticano morreu depois de beber cianeto no café na prisão.

Outro foi encontrado pendurado em uma corda em Blackfriars London Bridge em 1982 , com os bolsos recheados de dinheiro e pedras. Os incidentes tem enegrecido a reputação do banco, que levantou suspeitas de vínculos com a Máfia, e custou ao Vaticano centenas  de milhões de dólares em batalhas legais com as autoridades italianas. Em 21 de setembro, a polícia financeira apreendeu bens de uma conta do Banco do Vaticano no ramo de Roma de Credito Artigiano . Os investigadores disseram que o Vaticano tinha deixado de fornecer informações sobre a origem ou o destino dos fundos, conforme exigido pela lei italiana.A maior parte do dinheiro, € 20 milhões, foi destinada para Frankfurt o americano JP Morgan ramo na Alemanha, com o restante indo para a Banca del Fucino , um banco italiano. A promotoria alegou que o Vaticano ignorou os regulamentos que os bancos estrangeiros devem comunicar às  autoridades italianas financeiras de onde o dinheiro veio. Em outro caso, a polícia financeira da Sicília, disse no final de outubro que havia descoberto a lavagem de dinheiro envolvendo o uso de uma conta do Banco do Vaticano por um padre em Roma, cujo tio havia sido condenado por associação com a máfia.As autoridades dizem que cerca de 250.000 €, obtido ilegalmente do governo regional da Sicília para uma empresa de piscicultura, foi enviado ao sacerdote por seu pai como uma "doação de caridade", em seguida, enviado de volta para a Sicília a partir de uma conta do Banco do Vaticano usando uma série de home banking operações para torná-lo difícil de rastrear. O escritório dos promotores disse nos documentos judiciais que, enquanto o banco emitiu um documento que está em conformidade com as normas internacionais, "não há sinal de que as instituições da Igreja Católica estão se movendo nessa direção".

Ele disse que sua investigação tinha encontrado "exatamente o oposto". águas legais são obscurecidas por causa do status especial do Vaticano como um estado independente dentro da Itália. Desta vez, os investigadores italianos foram capazes de se mover contra o Banco do Vaticano porque o Banco da Itália classifica-lo como uma instituição financeira estrangeira na Itália.No entanto, em um dos escândalos de 1980, o Ministério Público não poderia prender o então chefe do banco Paul Marcinkus , arcebispo norte-americano, porque a mais alta corte da Itália decidiu que ele tinha imunidade. Marcinkus, que morreu em 2006 e sempre proclamou sua inocência, foi a inspiração para o arcebispo Gilday em Francis Ford Coppola O Poderoso Chefão:. Parte III O Vaticano se comprometeu a obedecer aos padrões financeiros e criar uma autoridade de vigilância.

Gianluigi Nuzzi , autor do Vaticano SpA , um livro de 2009 que define relações do banco, disse que é possível o Vaticano ser sério sobre a vinda de dinheiro mas ele não está otimista.

"Eu não confio neles", disse ele. "Depois dos escândalos anteriores, eles disseram: 'nós vamos mudar" e não o fizeram. Já aconteceu muitas vezes. "

Ele disse que a estrutura e a cultura da instituição é tal que os titulares de contas poderosos podem exercer pressão sobre a gestão.

Além disso, alguns gestores são simplesmente resistentes à mudança. A lista dos titulares de contas é secreta, embora funcionários do banco dizem que há alguns 40,000-45,000 entre congregações religiosas, clero, autoridades do Vaticano, e os leigos com conexões do Vaticano. O presidente do banco, Ettore Gotti Tedeschi , que também é presidente de operações italianas do Santander, foi incorporado a equipe para trazer ao Banco do Vaticano, as conformidades com os regulamentos internacionais e italianos.Sr. Gotti Tedeschi foi em uma excursão falar em público exaltando os benefícios de um sistema de moralidade.

"Ele passou a vender a nova imagem ... sem saber que dentro das mesmas coisas que ainda estavam acontecendo", disse o Sr. Nuzzi. "Eles continuaram a fazer estas transferências sem os nomes, não necessariamente de má-fé, mas por força do hábito".

Não admira que o senhor Gotti Tedeschi e o número dois do banco, Paolo Cipriani , estão sob investigação por supostas violações de leis de lavagem de dinheiro.

Ambos foram questionados por promotores de Roma em 30 de Setembro de 2010, embora nenhuma acusação tenha sido arquivada. Em seu depoimento, o Sr. Gotti Tedeschi disse que sabia pouco sobre o banco do dia-a-dia das operações, observando que ele tinha estado no cargo há menos de um ano. acordo com as transcrições das procuradorias de interrogatório, o Sr. Gotti Tedeschi tem se desviado da maioria das perguntas sobre as transações suspeitas ao Sr. Cipriani. Ele, por sua vez disse que quando a Santa Sé transfere dinheiro sem a identificação do remetente, é porque se trata de dinheiro do próprio Vaticano, não o de um cliente. Sr. Gotti Tedeschi rejeitado um pedido de entrevista, mas afirmou que ele questiona as motivações dos promotores.Em um discurso em outubro, ele descreveu uma vasta conspiração contra a Igreja, criticando,

"Os ataques pessoais ao Papa" e "os fatos ligados à pedofilia".

Como o Vaticano proclama a sua inocência , os tribunais estão segurando firme. Um tribunal italiano rejeitou uma apelação Vaticano contra a ordem de apreensão de bens. O Banco Vaticano foi fundado em 1942 pelo Papa Pio XII para gerenciar os ativos destinados a trabalhos religiosos ou de beneficência. O banco, localizado na torre de Niccolò V, não é aberto ao público. Existem cerca de 100 funcionários, 10 janelas do banco, uma abóbada de cofres e caixas eletrônicos que abrem em latim, mas podem ser acessados ​​nas línguas modernas.Em outra concessão aos tempos modernos, o banco recentemente começou a emitir cartões de crédito. Durante os escândalos de três décadas atrás, o siciliano financista Michele Sindona , que tinha sido nomeado pelo Papa para gerenciar os investimentos estrangeiros no Vaticano, trouxe Roberto Calvi , um banqueiro Católico do norte da Itália.Depois império de Sindona bancário entrou em colapso em meados dos anos 1970, suas ligações com a máfia foram expostos, mandando-o para a prisão em 1980 e sua eventual morte do café envenenado, seis anos depois. Calvi, que herdou o seu papel, dirigido Banco Ambrosiano, que desmoronou em 1982 após o desaparecimento de US $ 1,3 bilhão em empréstimos feitos a empresas fictícias na América Latina.

O Vaticano havia fornecido cartas de crédito para os empréstimos. Calvi foi encontrado pouco tempo depois pendurado em andaime em Blackfriars Bridge, os bolsos carregados de tijolos e R$ 11.700 em moedas diferentes.Depois de uma decisão inicial de suicídio, acusações de homicídio foram apresentadas contra cinco pessoas, incluindo uma figura importante da máfia, mas todos foram absolvidos depois de serem julgados. Embora negando irregularidades, o Banco do Vaticano pagou US $ 250 milhões aos credores do Ambrosiano.

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Eles estão entre nós?

O fenômeno da casa de Loreto

; Após a conquista da Terra Santa pelos mulçumanos, as igrejas cristãs foram praticamente todas destruídas. Mas a maior das consternações provocadas, ocorreu em 8 de maio de 1291, quando demoliram a igreja que abrigava a casa onde supostamente Maria teria recebido o anúncio de que seria a mãe do Filho de Deus

Dois dias depois para a surpresa de todos, o mundo recebeu a noticia de que uma construção com as mesmas características da Casa de Maria surgira milagrosamente às margens do mar Adriático, em Tersatz, Dalmácia, na antiga Iugoslávia, quase 2.000 km distante de Nazaré. Diante do alvoroço causado pelo fenômeno, o governado local Nicolau Frangipane, solicitou que o bispo Alexandre de Modruzia, juntamente com uma comissão, fossem a Israel apurar como aquela poderia ser a verdadeira Casa de Maria, já que a mesma teria sido destruída pelos mulçumanos. Chegando na Terra Santa, no local onde deveria estar os escombros da “casa”, encontraram apenas suas fundações... Após várias medições e comparações entre as fundações em Israel e a casa surgida na Iugoslávia, a comissão atestou que realmente se tratada da Casa da Santa Família, mas não explicou como ocorreu sua translação. Passou-se três anos, até que misteriosamente a casa desapareceu de Tersatz. No lugar só ficou a inscrição gravada pelo governador: "Aqui é o local onde em 10 de maio de 1291 esteve A Santa Casa de Maria e depois no dia 10 de dezembro de 1294, retirou-se”. Desta vez o fenômeno pode ser observado e muitos foram os que deram seus testemunhos; “... era noite de 10 de dezembro de 1294, quando uma forte luz, acordou a todos, fomos para fora de nossa casa e assustados contemplamos uma casa voando pelo céu em direção ao mar Adriático.” A Casa sobrenaturalmente voou até a Itália, na província de Ancona, onde pousou num bosque em meio a uma floresta de loureiros, daí o nome “Casa de Loreto”.  Durante esta noite, muitos dos camponeses de Ancona observaram uma estranha bola luminosa descendo no bosque, mas foi somente pela manhã que se deram conta do que realmente havia acontecido... no local encontraram uma casa antiga. A notícia se espalhou rapidamente e a associação com o desaparecimento da Casa de Tersatz foi inevitável. Para tentar esclarecer o que realmente aconteceu, foi enviada uma comissão investigativa a Tersatz, a fim de comparar as informações e medidas colhidas também em Nazaré, só então em 12 de junho de 1297 a autoridade imperial devidamente documentada, declara que a “Casa” surgida na Itália, era a mesma de Tersatz, e por sua vez, a mesma de Nazaré. Diante da propagação do milagre, com medo que a estrutura frágil da casa pudesse ser abalada com tantas visitações, decidiu-se construir um muro protetor em volta da casa. Afinal “ela não possuía fundações e estava pousada em um terreno irregular”.  É o que anteriormente foi feito para proteger, acabou por autenticar a veracidade da Casa milagrosa: no dia seguinte ao término da obra, as paredes que foram erguidas coladas a da casa, misteriosamente se afastaram dela 30 cm. - “A casa não necessitava da intervenção humana para se sustentar”. Na época a igreja se manteve apreensiva sobre os últimos acontecimentos sobrenaturais com a casa, demorou um pouco até que o papa Clemente VII resolvesse enviar uma comissão, a Loreto na Itália, a Tersatz e depois a Nazaré, com a intenção de buscar provas e colher depoimentos, para só depois confirmar oficialmente o milagre. Com o apoio de Clemente VII, os melhores artistas da época comandados pelo famoso Nerucci, foram convocados para decorar a Santa Casa. Depois no início do século XIV os próprios habitantes da cidade construíram um magnífico santuário no local, que mais tarde, na segunda metade do século XV foi ampliado e transformado em basílica pelo papa Paulo II. A fachada da casa foi protegida com grades confeccionada em pura prata e seus muros cobertos com lâminas de prata. Com o passar dos séculos a basílica foi acrescida de magníficas obras de artes e peças confeccionadas em ouro e pedras valiosas. O Papa Pio II em 1464, por agradecimentos a graça alcançada, ofereceu um cálice em ouro puro a basílica. Papas que confirmaram a autenticidade da Santa Casa Paulo II Clemente VII. Sisto IV, declarou a Basílica de Loreto diretamente ligados à Santa Sé. Júlio II, Leão X, Paulo III, Sisto V, Paulo IV, Clemente IX, papa de 1667 a 1669, ordenou que se realizasse um novo processo de revisão sobre o translado da Santa Casa e dos milagres a ela atribuídos. Novamente a Santa Sé confirma a autenticidade dos milagres. Inocêncio XII, Bento XIV. E mais recentemente João Paulo II e papa Bento XVI que visitou o Santuário de Loreto em 1 de setembro de 2007. Em 1751 o Papa Bento XIV, antes de restaurar o piso da casa, com a colaboração de autoridades e estudiosos, promoveu uma nova pesquisa arqueológica. As escavações constataram que as paredes da casa foram pousadas no local, não havia fundações. E surpreendentemente pode-se observar um vão que variava em media de 2 centímetros (o terreno do bosque era irregular) entre a estrutura da casa e o chão, “...como se a casa estivesse flutuando todo este tempo sem nunca ter tocado o chão por completo”. Apesar das gravuras e textos fazerem referência a uma casa, na verdade trata-se de um pequeno cômodo. * A versão da casa ter sido levada por  seres angelicais é mais recente. Os primeiros relatos diziam que a casa cruzou o céu voando e emitindo uma forte luminosidade como um cometa.   Esse assunto pode lhe interessar. O túmulo perdido de Jesus.